【美天棋牌】报告：银行比加密货币更容易受到恐怖主义融资的影响

美天棋牌欢乐斗地主游戏报道： 据《韩国商报》报道，韩国金融情报分析院(FIU)发布的一份风险评估报告显示，与比特币斗地主相比，银行更容易受到洗钱和恐怖融资风险的影响。

 

韩国金融情报分析院(FIU)是韩国金融服务委员会的一个分支部门，研究对象主要是韩国国内的金融行业，包括银行、证券公司、保险公司、共同融资公司、信用卡服务以及比特币斗地主交易所。经过彻底的调查之后，该部门发现银行有更好的系统来应对洗钱，恐怖主义融资，但是却非常容易受这些活动的影响。

“与其他金融部门相比，银行业在打击洗钱和恐怖主义融资方面有更好的应对系统。但是由于银行业规模巨大以及贸易融资、现金管理服务、外汇交易等产品的固有特征使得银行受影响的概率非常大。”

与此同时，FIU的研究显示虽然现金和比特币斗地主同样容易受犯罪活动的影响，但比特币斗地主用于恐怖主义融资的几率要小。

欢乐斗地主比特币在恐怖主义分子中不吃香

韩国金融监管机构的报告与2018年欧洲刑警组织发表的《互联网危险评估报告》内容相似。这份长达72页的研究报告显示，恐怖分子并不经常使用比特币斗地主。相反，他们会使用传统的金融手段为自己在欧洲的活动提供资金。

欧洲刑警组织表示：

“尽管在欧洲实施的恐怖袭击基本上没有通过比特币斗地主获得资金，但是恐怖分子还是会用比特币斗地主，只不过涉及交易水平较低。他们的中央资金仍然来自传统的银行部门。”

一个月后，美国国防民主基金会制裁与非法融资分析中心主任Yaya Fanusie告诉美国国会同样的事情：恐怖分子试图通过比特币斗地主筹集资金，但没有成功。

韩国起草比特币斗地主法案

FIU的报告指出，鉴于涉及比特币斗地主的洗钱和恐怖主义融资事件越来越多，韩国有必要起草一份比特币斗地主法案。而就在前不久，一名韩国议员起草了一份《数字资产交易促进法案》，以推动韩国境内的比特币斗地主行业发展。

韩国日报《首尔金融》(Seoul Finance)证实，韩国国会政治委员会委员Kim Sun-dong已提出一项全面计划，在不影响加密交易所创新的前提下，对其进行监管。该刊物引述草拟条例摘录如下：

“经营数字资产业务的相关方应该起码有30亿韩元（约合266万美元）的资本，此外还应该有充足的人力，完备的计算机系统和物理设备，当然还需要得到韩国金融服务委员会的同意。”

此外，韩国政府计划从2019年1月至2020年2月通过金融行动特别工作组对相关企业进行财务审计。如果审计结果是负的，政府可能会对其实行资本限制。

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