【美天棋牌】悬赏公告：加密货币神秘场外圈子最新币圈巨额欺诈事件

前 言

在币圈有一个对外人神秘而有真实存在的相对封闭的小圈子，他们视信誉如生命，一诺万金同时效率极高，体现优秀商业文明的一个缩影。里边土豪无数，活跃度圈内靠前，是币圈非常独特的存在。

概 要

交易半年以上的圈内熟人，一天之内卷走1000万以上（折合人民币）。

 

主 角

姓名：小宇（网名），王振宇（真名），身份：场外资深交易员。

 

人物背景

1、据说在做过网监，具备相当反侦察能力，能帮人收费查询简单的身份信息；

2、有一定代码能力，曾利用程序捣鼓Fcoin上币业务的充值地址帮项目方上币，另外，也写抢红包外挂自用及出售；

3、从事场外交易已经接近一年，经验丰富，跟不同人合作过圈内有一定人脉；

4、自己建有一个场外交易担保群，做担保中间人，原生家境一般；

5、去年曾经借走群友二百个以太坊，失踪3天，回来说妈妈重病手术花二十多万，把币卖了换手术费，导致场外烨哥感念他的孝心，生活不容易，给他资金、对冲币并提供客户资源让他做交易赚钱还债。

最近证实，他当时其实是卖了币买了那个一台长安VV7，并谎称是利用黑客手段入侵了长安汽车的系统，厂方送的。

   

 

事件概略

七夕当天，2018年8月17日下午2:00 左右，忙碌交易中的各大核心交易群突然被一条消息刷屏：暂停跟小宇交易！原因是在他的担保群的一次交易，他作为担保人的单子，收了卖方的币，却迟迟不见打款，发微信不回，打电话不接，微信语音通话被拒，失联超过3小时。当时估计当事人内心是崩溃的，但尚心存希望，毕竟都是老交易员以往互相走大资金从没出过任何问题，而且上午小宇还在群里跟大家聊天约酒约饭呢。这回应该也不会有意外吧，猜测也许他只是睡着了或者网络出问题等其他什么原因。

正当大家一脸懵逼、不明就里的时候，各个群陆陆续续有人出来在找寻小宇，纷纷说被他拿走了币联系不上。其中，有几个小时前被利用交易机会骗走的，或收了币不打款或收了款不给币的；；有在OTC平台与其交易，还没打款被其请求先放币拿走的；还有垫钱垫币给他做交易的合作伙伴放在他账户里被转走的；更有甚者是一个月或几个月交易的钱或币一直没兑现的，多渠道多种方式不一而足，经多方信息对比印证发现此人极大嫌疑卷款潜逃。比对多个受害者发现他们的共同特点，全都是信任他的，对他心怀善意甚至多方照顾的熟人。

据不完全统计此次涉案金额如下（受骗者增加中）：

BTC：小七 40个，小妹 10个，小徐20个，老贾 20.4个  

现金：老贾 30万，烨哥 18.9万，haron 7万 

ETH：辉腾 300个，起凡130个，小生活 200个， jiang辰 20个

USDT：Black 10万个

 

出现警戒信息：

    

                  
  

各方极速反应及举措

不得不说，这个小圈子能量巨大，效率极高，人员素质相对较高，对骗子人人愤恨，为铲除毒瘤人人通力协作不计得失，并未出现国人常见的事不关己高高挂起的表态，极短时间内采取了一系列行动。

1、发现情况不对，第一时间全方位多方式联系一遍，无果。

2、立马报警争取当天立案冻结其账户，可惜当天时值周末已经来不及完成立案流程。

3、同时，查钱他的收币地址，发现币并未动用。

4、查其交易平台账户，发现币业已全部转走。

5、查KYC（Know Your Customer）身份资料及其家庭情况，已经掌握全套身份资料。

6、查出行记录，发现买了一张去泰国的机票，但并未登机。

7、同时通过技术手段已经调出其全部微信聊天记录，确认其易受实施诈骗计划。

8、各方反映情况，由多方证言了解到很可能是早有预谋的行动，近期反常的超出经济能力的消费行为：

在山西买入一台新保时捷；

     
经常到杭州5星级酒店常住半个月；

     
到某酒吧消费一晚花掉36万；

     
给网红刷礼物花费百万；

     
在杭州时常租用各种豪车，费用达到8000元每天。

9、当天全网曝光骗子行为，收集相关线索。

10、12小时后骗子出现在微信群里发表挑衅言论，要求所有人必须删除朋友圈并发表声明消除影响。只要有一个人不发表声明就不会退款退币。并戏虐问谁出钱悬赏他，当即多人认捐拿出100万悬赏他，翌日，各方认 捐已超过100万，并已经到账，再加上受害者共同出资，可动用资金已经远远超出百万。

11、受害者已经达成协议，预先拿出待追资金的10%作为赏金以及行动费用，交由专人管理并全部到账。

     
在此特别鸣谢，第一时间纯赞助出资人：大白鲨、楼哥、KiNg丨король丨Köni、大漠戈壁、从前有一块饼（部分名单）

12、各方情况汇总：据其合作伙反映，工作中谎话连篇，行情不好已经很少干活，但却声称在持续工作中。拿着合作人的币未经同意借给他人使用，此客观上积累了大量人脉。对外宣称手上的资金和币都是自己的，实际上全部都是合伙人垫资供其使用的。

跟人临时借调资金时声称自己的资金被合伙人临时调用了。各方信息反证，他早已花光所有积蓄，出现拆东墙补西墙的情况。最近合伙人需要用钱时，已经无法足额汇出钱款。

在其口中，过往那些提供资金、虚拟币给其对冲套利还清债务的人并不算帮他，反而是他帮人赚钱，并无感激之情。

综上，可见诈骗行动很可能蓄谋已久。

13、目前已经联系好媒体进行事件曝光及后续报道，同时，受害者已经采取行动，安排人到达王振宇的家乡蹲守，包括其工作生活中的好友亦已安排人跟进，另外，已经联系警方自愿给提供线索者以重酬。

 

骗子回应：

 

 

      
 

结 语

回望区块链行业发展至今，这是一个充满奇迹的地方，也是一个非常早期的行业，由于尚未形成规模，行业还没形成自我监管制度同时缺乏明确法律条文规定，主要靠参与者信守承诺和高度自我约束形成有效的区块链行业规则。正因如此，圈内各种骗子层出不穷，暴雷不断。

从做代投的肥胖的知心姐姐和夜色分别卷走投资人3万和10万个ETH；资深矿机商的陈国华，以买卖矿机为名坑了上亿资金；到去年的金银珠骗走场外交易者几千万资金的事件；再到欢乐斗地主比特币历史中年代久远的烤猫失踪事件，储钱罐丢币事件，还有各种基金随意挪用资金，炒币爆仓让投资人血本无归的案例。

似乎，都清楚显示一点，在这个圈子踩坑是必然的，不幸者只能仰天徒叹无奈，自认倒霉。

此中症结就在于都没有一次以雷霆之手段，坚韧的意志找到骗子本人，只能隔空声讨，所以这次我们决定穷尽一切手段誓要找到骗子本人。

 

由于场外交易的特点，素未谋面的人可以直接进行大资金交易，因此若有人肆意破坏、践踏行业规则，利用他人的善意与信任公然行骗，导致彼此失去信任，这打击将是毁灭性的，这种的事件必须得到有效制止，否则将是场外圈子的将人人自危险，包括做了KYC的OTC交易平台同样不能幸免，大量黑钱涌入，骗子还会谎称并未收到转账而拒绝放币，故意设置交易障碍。

 

正所谓公道自在人心，得道者登高一呼，应者云集，这一次跟以往完全不一样。此次事件中可以看到，甚至连一个说风凉话的人都没有，很多人自愿提供帮助，只要有需要，提出要求每个人都愿意贡献自己的力量，看看朋友圈的自发传播就可见一斑。虽然币市目前处于大熊市当中，但是人心所向均却如春日煦阳，场外信誉并未有半点崩坏，心存正义之人从未凋零于此间。

 

关于悬赏

进展：现众多位正义之士出资人民币100万，悬赏抓获犯罪嫌疑人王振宇，欢迎各界愿意共同维护中华民族讲诚信优良传统之士提供线索及帮助。

要求：找到人可亲自扭送到公安，或者通知受害者到场控制嫌疑人。

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